资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.36132亿元，净额为8.3695033322亿元[3] - 公司首次公开发行股票超募资金2.869503亿元[5] - 2022 - 2024年公司三次使用共2.58亿元超募资金永久补充流动资金[6][7] - 截至2025年12月31日，研发中心建设项目专项募集资金余额为1.050814亿元[4] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的超募资金余额为0.393865亿元[8] 项目投资进度 - 截至2025年12月31日，高精密电子功能结构件生产基地建设项目投资进度53.92%[5] - 截至2025年12月31日，精密金属蚀刻件建设项目投资进度20.27%[5] - 截至2025年12月31日，研发中心建设项目投资进度0.00%[5] - 截至2025年12月31日，补充流动资金项目投资进度100.00%[5] 新募投项目情况 - 新电池连接系统扩产项目总投资1.450674亿元，拟使用1.444679亿元（含利息等），超出部分自筹[13] - 电池连接系统扩产项目建设周期1.5年，年产240万片[13] - 电池连接系统扩产项目税后内部收益率15.51%，税后静态投资回收期7.42年[13] - 新募投项目规划多工艺布局，兼顾FPC传统工艺，引入FCC、FFC等先进工艺路线[17] 市场合作与体系建设 - 公司与宁德时代、中国中车、智光电气等建立稳定合作关系[22] - 公司建立了成熟的生产和质量管理体系[24] 项目风险与审批 - 新募投项目投产后存在市场销售风险[26][27] - 新募投项目产能提升阶段可能面临产品质量下滑风险[28] - 新募投项目管理复杂度高，可能出现建设进度延误、成本超支等问题[29] - 公司开展新募投项目需取得项目备案、环评等行政审批手续，目前手续仍在办理[30] 项目审议情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设“电池连接系统扩产项目”的议案，尚需提交股东会审议[32][33] - 公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过相关议案，认为符合公司发展战略和业务需要[34] - 保荐机构中信建投证券认为公司本次变更事项已履行必要程序，符合相关规定[35]