业绩总结 - 公司首次公开发行股票1,810.00万股，发行价格51.72元/股，募集资金总额936,132,000.00元，扣除费用后净额836,950,333.22元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金28,695.03万元，三次分别使用8,600.00万元永久补充流动资金[6][7][8] 项目进展 - 截至2025年12月31日，高精密电子功能结构件生产基地建设项目累计投入11,431.32万元，投资进度53.92%[5] - 截至2025年12月31日，精密金属蚀刻件建设项目累计投入2,837.87万元，投资进度20.27%[5] - 截至2025年12月31日，研发中心建设项目累计投入0元，投资进度0.00%[5] - 截至2025年12月31日，补充流动资金项目累计投入10,000万元，投资进度100.00%[5] - 截至2025年12月31日，尚未使用的研发中心建设项目专项募集资金余额为10,508.14万元[5] - 截至2025年12月31日，尚未使用的超募资金余额为3,938.65万元[8] 未来展望 - 公司拟将研发中心建设项目变更为电池连接系统扩产项目，总投资14,506.74万元[11][15] - 电池连接系统扩产项目税后内部收益率为15.51%，税后静态投资回收期为7.42年[15] - 新募投项目投产后或面临市场、产品质量、管理风险[28][29][30] - 新募投项目若下游市场变化或不能开辟新市场，存在销售风险[28] - 新募投项目产能提升阶段可能因多方面问题导致产品质量下滑[29] - 新募投项目需取得项目备案、环评等行政审批手续，存在无法取得或按时取得许可的风险[31] 新产品和新技术研发 - 新募投项目规划多工艺布局，兼顾FPC传统工艺并引入FCC、FFC等先进工艺[19] 市场扩张和合作 - 公司2024年开始布局电池连接系统产能建设，新募投项目将扩大产能、优化产线布局[17][18] - 公司与宁德时代、中国中车、智光电气等建立稳定合作关系[24] 其他新策略 - 公司将“研发中心建设项目”整体变更，用剩余超募资金追加投资[26] - 募投项目变更事项经股东会审议通过后，公司及子公司将开立“电池连接系统扩产项目”募集资金专项账户[32] - 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理开立募集资金专项账户、签订监管协议等后续具体工作[32] - 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的议案，该议案尚需提交股东会审议[34] - 公司董事会同意变更“研发中心建设项目”，将未使用募集资金及剩余超募资金投资建设“电池连接系统扩产项目”，并新增开立专用账户[34] - 公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的议案[35] - 审计委员会认为变更事项符合公司发展战略和业务需要，可提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形[35] - 保荐机构认为公司本次变更事项已履行必要程序，符合相关法律法规及规范性文件规定[36] - 本次变更项目是公司根据行业趋势、市场需求等情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形[36] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的事项无异议[37]