证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-002 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事 会2026年第一次（临时）会议的通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场 会议方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...