募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[6] - 银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[6] 募投项目规定 - 搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证[11] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 临时补流单次不超12个月[14] - 置换自筹资金在专户到账6个月内实施[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[17] 监督检查 - 内审至少半年检查一次[24] - 董事会半年核查进展并披露报告[24] - 年度审计聘请事务所出鉴证报告[24] - 保荐或顾问至少半年现场核查[25] - 年度出专项核查报告[25] - 董事会报告披露核查和鉴证结论[25] 其他 - 子公司实施募投项目要遵守制度[30] - 制度经股东会审议通过生效和修改[30] - 抵触时执行国家法律规定[30] - 未尽事宜按国家规定执行[30] - “以上”含本数，“低于”不含[30] - 制度由董事会负责解释[30]