决策权限 - 董事长可决定资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%等事项，或绝对金额不超1000万元、100万元事项[7] - 需董事会审议交易涉及资产总额占比超10%等且绝对金额超1000万元、100万元事项[7][8] - 需董事会和股东会审议交易涉及资产总额占比超50%等且绝对金额超5000万元、500万元事项[8] 合同与资产 - 董事长可直接签单项合同额度在决策权限内合同[9] - 购置固定资产金额在董事长权限内经申请、审核后报其批准[10] - 固定资产报废经使用部门报告、鉴定后报董事长批准[10] 投资决策 - 投资前相关部门调查测算提可行性分析资料并按规定审批[10] - 投资决策考察法律法规、产业政策、经济效益等因素[10] - 重大经营及投资遵循可持续发展和维护股东利益原则[11] 执行管理 - 业务部门及分支机构制定实施计划执行决策[13] - 项目组负责项目实施，项目经理定期提交书面报告并接受审计[13] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[13] 审计监督 - 公司组织内部审计人员对投资项目财务收支审计[13] - 固定资产投资项目推行招标制，竣工后验收和决算审计[14] 后续处理 - 项目实施完毕后项目组报送结算文件，财务部汇总审核后报总经理办公会审议[14] 责任与生效 - 参与违法决议董事负赔偿责任，表明异议并记录可免责[16] - 违背决策致公司损失人员，董事会或总经理办公会可处罚并要求赔偿[16] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19]