证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-004 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 26 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度预计的日常关联交 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案， ...