证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-005 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的 通知，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议于 2026 年 1 月 23 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九 如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司 董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第六届独立董事专门 ...