会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2026年1月26日召开[2] - 会议通知及材料于2026年1月25日送达全体董事[2] - 公司8名董事实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司〈2025年度业绩预告〉的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》[6] 人事聘任 - 聘任蒋文英女士为内部审计部负责人，任期至第五届董事会届满[6][7]