本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 26 日以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长江必旺 博士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、 出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长江必旺召集和主持，审议并一致形成了以下决议： 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-003 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州纳微科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《苏州纳微科技 股份有限公司 ...