上海现代制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2026 年 1 月 26 日经九届二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究 和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、其他董事，高 级管理人员是指董事会聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由 ...