董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[7] - 董事长10日内召集主持董事会会议[8] 会议通知 - 定期会议会前10日通知，临时会议会前3日通知[8] - 定期会议通知变更需会前3日书面通知[11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 表决一人一票，未选或多选视为弃权[17] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等需出席三分之二以上同意[19] 董事职责与处理 - 连续2次未出席视为不能履职[14] - 董事应确认定期报告，有异议说明原因[18] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[22] - 不同决议矛盾以时间在后为准[20] 委员会设置 - 设审计、战略等委员会，审计等独立董事过半并任召集人[25] 档案管理 - 会议档案保存不少于十年，秘书负责保存[24][25] 规则生效与修改 - 规则经股东会批准生效，修改亦同[29]