安徽建工集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽建工集团股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进 公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《安徽 建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 1 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第 ...