董事会会议 - 第十二届董事会第八次会议于2026年1月23日通讯召开，6名董事全参与表决[1] 人事提名 - 提名蒋媛为第十二届董事会非独立董事候选人[2] 资金运用 - 公司及子公司用不超30,000万元闲置资金委托理财，12个月内循环使用[3] 关联交易 - 2026年度与关联方预计发生不超811.00万元关联交易[5] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案[6][7][8][9] 股东会安排 - 同意于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会[10]