业绩总结 - 海宁晶科2024年末资产总额213.205629亿元、负债总额128.729285亿元、净资产84.476344亿元、营业收入213.954427亿元、净利润10.435656亿元[30] - 2025年6月末资产总额209.182834亿元、负债总额122.466986亿元、净资产86.715847亿元、营业收入124.141184亿元、净利润2.239503亿元[30] - 2025年9月末资产总额205.374521亿元、负债总额120.609914亿元、净资产84.764607亿元、营业收入167.606030亿元、净利润0.288263亿元[30] 股权交易 - 海宁晶科拟以增资扩股前股权估值91.57亿元，引入战略投资者合计增资不超过30亿元[22] - 战略投资者预计合计取得海宁晶科增资后的股权比例不超过24.6771%[22] - 增资完成后，公司仍将直接与间接持有海宁晶科股权比例不低于68.9419%[22] - 兴银金融资产投资有限公司增资10亿元，获海宁晶科增资后不超8.2257%股权；东方资产等其他战略投资者增资不超20亿元，获不超16.4514%股权[24] - 交易前嘉兴科联投资持股51.4006%、晶科能源持股25.2101%、海宁阳光科技小镇投资持股21.0084%、浙江晶科能源持股2.3810%[26][27] - 交易后嘉兴科联投资持股46.3400%、晶科能源持股22.7280%、海宁阳光科技小镇投资持股18.9400%、浙江晶科能源持股2.1465%、兴银资产持股9.8454%，注册资本变为39.5987亿元[28][29] 评估情况 - 以2025年6月30日为评估基准日，海宁晶科经审计所有者权益86.72亿元，全体股东权益评估价值94.16亿元，评估增值7.44亿元，增值率8.58%[32] 协议相关 - 《增资协议》生效且先决条件满足或豁免时，投资人于约定缴款日一次性全额支付增资款[36] - 单个投资人全部增资款支付完成即实现本次增资交割，投资人自交割日起成为股东[36] - 自交割日起，海宁晶科股东按实缴出资比例行使表决权及其他股东权利[38] - 晶科能源或其指定第三方有权协商收购投资者所持目标股份，可采用多种方式[38] - 《增资协议》经晶科能源董事会及股东会审议通过后生效[38] 其他 - 本议案于2026年1月16日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，提请股东会审议[41]