截至本公告披露日，王永滨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。王永滨 先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司 董事会对王永滨先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第五届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名齐铂金先生为第五届 董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。齐铂金先生经公司股东会同意 选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委 员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。 齐铂金先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2026-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员 ...