募资情况 - 公司向特定对象发行22,418,670股新股，每股发行价55.30元，共募集资金1,239,752,451.00元，扣除费用后净额为1,227,843,967.82元[2] - 截至2025年11月30日，补充流动资金项目累计投入26,017.99万元，投入进度100.81%，超承诺投资208.84万元[4] - 截至2025年11月30日，公司募集资金专项账户存放金额合计495,489,717.72元[5][7] 项目投资 - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目投资总额52,000.00万元，累计投入23,193.30万元，投入进度45.60%[6] - 谱尼西北总部大厦（西安）项目原投资46,113万元，截至2025年11月30日投入29,434.71万元，投入进度63.83%，现调整为39,033万元[6][9] - 新增谱尼测试集团上海有限公司新能源电池检测实验室项目，投资7,080万元，尚未投入，此次变更占募集资金总额比例5.77%[7] 项目调整 - 谱尼西北总部大厦（西安）项目原计划2024年8月31日建成，现延长至2027年12月31日[9] - 调整后谱尼西北总部大厦（西安）项目建筑工程投资13,845.00万元，设备购置及安装22,056.00万元，铺底流动资金3,132.00万元[11] 新项目规划 - 新能源电池检测实验室项目规划建筑面积2500㎡，实施期约12个月，2026年预计投入4,280万元，2027年预计投入2,800万元[10] - 新能源电池检测实验室项目场地装修及环保设施投资额900万元，占总投资比例12.71%[11] - 项目总投资7080万元，其中设备购置及安装5602万元，占比79.12%；铺底流动资金578万元，占比8.16%[12] - 项目选址位于上海市松江区施园路288号，利用谱尼集团上海基地现有场地，不涉及新土建工程[13] 项目预期 - 项目预计2027年（达产期）实现年营业收入4336.12万元，年均净利润794.44万元，销售净利率18.32%，投资税后内部收益率为19.37%，投资回收期为4.6年（含建设期）[15] 会议审议 - 公司于2026年1月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过募投项目相关议案，认为符合公司发展需要[16] - 公司于2026年1月26日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过募投项目相关议案，认为决策符合规范要求[17] 应对策略 - 市场竞争加剧可能导致单笔检测价格下行、市场份额被分流，公司将构建差异化技术壁垒并稳定客户关系应对[13] - 资质获取与业务落地周期长，公司提前开展资质申报预研等工作确保快速切入市场[14] - 专业技术与复合型人才短缺，公司将设立专项人才基金并升级现有人才能力[14] 后续安排 - 保荐机构对募投项目投资金额调整及新增募投项目和实施主体事项无异议，事项尚需提交股东大会审议[18]