证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-015 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股 东会的议案》，拟于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现 将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...