公司基本信息 - 公司于2025年11月21日经中国证监会同意注册，2026年1月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币7733.3334万元[6] - 公司以原陕西省旅游设计院有限责任公司截至2015年11月30日经审计的账面净资产为基础整体折股变更为股份有限公司，折为800万股，面额股每股金额为1元[11] 股权结构 - 陕西旅游股份有限公司认购股份数为3878790股，持股比例为48.48%[11] - 陕西旅游集团公司认购股份数为2101820股，持股比例为26.27%[11] - 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）认购股份数为1991780股，持股比例为24.90%[11] - 陕西国铁投资发展集团有限公司认购股份数为27610股，持股比例为0.35%[11] - 公司已发行的股份数为1933.3334万股，股本结构为普通股7733.3334万股，每股面值人民币1元[12] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[18] - 党务工作人员按公司人员总数的1%-2%配置[21] - 党建工作经费按企业上年度职工工资总额1%的比例安排[21] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[27] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等起诉违规董高人员[28] - 合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[29] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产交易达到最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司对外担保等多项涉及资产、利润比例的事项须经股东会审议[39][40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[81] - 董事会有权决定公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计总资产30%的银行授信或贷款[82] - 董事会审议交易连续十二个月内单笔或累计交易金额满足条件且不属于股东会审批范围的事项[84] 利润分配相关 - 公司优先采取现金分红的利润分配形式，现金股利政策目标为稳定增长股利[112] - 现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[113] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[114] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起的1个月内编制季度报告[111] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[120][126] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[131][133][135]