控股子公司定义与权力行使 - 公司持有超50%股份或能实际控制的公司为控股子公司[2] - 通过股东会及董事会规范运作、委派或荐董高人员行使股东权力[3] 董高人员管理 - 委派或推荐董事人数应占控股子公司董事会成员二分之一以上[10] - 非委派董高人员任命后5个工作日内报公司备案[11] 报告制度 - 每月结束后10日内向公司财务部报月报[13] - 每季度结束后10日内向公司报季报[13] - 每年7月10日前报半年报[13] - 会计年度结束后2个月内报年报[13] - 按年度编工作报告及下年度经营计划报公司管理层[16][17] 会议制度 - 每年至少开一次股东会和董事会[8] 内控制度 - 建立内控制度，多层控股时逐层建立管理控制制度[3] 重大事项报告 - 重大事项按制度向董事会秘书报告[20] 审计监督 - 定期或不定期实施审计监督，由审计法务部负责[22] - 内部审计含财务、重大合同、内控制度等内容[23] 检查制度 - 可实施例行和专项检查[24] 绩效考核 - 实施绩效考核和激励约束，依目标利润和个人考评奖惩[26] 文件报送 - 股东会及董事会决议及时报董事会秘书[28] - 重大经营事项相关协议和文件报董事会秘书备案[28] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[30] - 由董事会解释和修订，自审议通过日起实施[31]