董事会组成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 定期和临时会议分别提前10日和5日送达通知[8] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[9] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 会议表决一人一票，书面记名投票[19] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议意见[19] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事支持（未明确比例）[20] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[21] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[23] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决，提议者应提再次审议条件[23] 会议记录与决议 - 会议记录应包含日期等内容[23] - 非现场会议证券事务部要求参会董事补签决议及记录[24] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[24] 决议实施与档案 - 董事长可跟踪检查决议实施，发现问题要求纠正[24] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[26] 规则生效 - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[29]