业绩数据 - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为13,700.09万元和13,287.66万元[39] - 公司截至目前累计分红6.1亿元，超IPO融资金额[9] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超10亿元[4] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超35名（含）[19] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][28][30] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[32] - 发行定价基准日为发行期首日[23][30] - 本次向特定对象发行股票数量上限为54,226,543股，募集资金总额上限为100,000.00万元[38] - 预案公告日发行前总股本为216,906,174股，若发行完成，总股本将变为271,132,700股[38][41] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[31] - 若发行对象属于特定情形，认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[31] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额116309.28万元，拟用募集资金100000万元[15] - 川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）预计投资96309.28万元，拟用募集资金80000万元[15] - 补充流动资金预计投资20000万元，拟用募集资金20000万元[15] 发行影响 - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从0.84元/股降至0.82元/股[41] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益从0.93元/股降至0.91元/股[41] - 假设2026年净利润较2025年下降10%，发行后基本每股收益从0.76元/股降至0.74元/股[41] 决策流程 - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第七届董事会第十三次会议审议[34] - 本次发行方案需经公司股东会审议通过，且需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方能实施[34] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 公司承诺 - 公司章程中利润分配政策符合相关要求，公司将严格执行以回报投资者[45] - 公司将遵循法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[46] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[47] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[47] - 公司董事、高级管理人员承诺按监管新规出具补充承诺，违反承诺愿担责[47] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[48] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管新规出具补充承诺，违反承诺愿担责[49]