中材节能股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2026 年 1 月 21 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议出席人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-001 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意授权公司董事会在股东会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据 公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从 关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。 关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军 ...