第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-003 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2026年1月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出，考虑到本 次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议 由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，其中通讯方式出席4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51% 股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购深圳市花舞科技有限公司、上海铭品企业发 展有限公司、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）等 ...