瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1.会议通知情况 会议通知于 2026 年 1 月 19 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式 鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有 关法律、法规的规定，经查阅公司所聘请的独立财务顾问中天证券就本 次要约收购出具的独立财务顾问报告，基于独立判断，我们认为公司董 事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。 我们同意董事会向公司股东所作的建议，即："公司股东应充分关注《要 约收购报告书》列明的要约收购的条件，综合公司发展前景、自身风险 偏好、投资成本等因素，同时考虑本次要约收购期间公司股票二级市场 的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。" 此页无正文,仅为瓦房店轴承股份有限公司 2026年第一次独立董事专 门会议决议签字页 温 波 会议于 2026 年 1 月 22 日 13:20 时在瓦轴集团办公大楼 506 会议室 召开。 3.会议主持人及出席人员 经过半数独立董事推举，本次会议由独立董事刘玉平先生主持，应 出席会议独立董事 4 人，实际出席 4 人。 4.本次会议的召开符合《中华 ...