股份变动 - 2025年11月12日完成2023年限制性股票激励计划相关股份登记，11月18日上市流通[2] - 本次限制性股票归属新增股份数量为102.3396万股[2] - 公司股份总数由40,071.566万股增加至40,173.9056万股[2] - 公司注册资本由40,071.566万元变更为40,173.9056万元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为40,173.9056万元[3] - 《公司章程》修订后公司已发行股份数为40,173.9056万股，均为普通股[4] - 公司修订《公司章程》事宜需提交2026年第一次临时股东会审议，修订后在上海证券交易所网站披露[8] 制度建设 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[5] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务在合理期限内仍有效[5] - 公司可在董事任职期间为其执行职务承担的赔偿责任投保责任保险[6] - 董事会应确定对外投资等权限，建立审查和决策程序[6] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核并向董事会提建议[7] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及未采纳理由并披露[7] - 章程关于不得担任董事情形、离职管理、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[7] - 公司当年净利润预留法定和盈余公积金后，满足条件应现金分红[8] - 重大投资计划或重大现金支出有特定情形，满足条件公司应现金分配股利[8] - 公司修订部分治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[9] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需股东会审议[10] - 拟修订制度已通过公司第二届董事会第十五次会议审议，部分修订制度全文在上海证券交易所网站披露[10] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月27日[12]