公司基本信息 - 公司于2023年6月30日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股5521万股[7] - 公司注册资本为人民币40173.9056万元[8] - 公司整体变更发起设立时，股份总数为34480万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为40173.9056万股，均为普通股[15] 股份认购情况 - MEMSLink Corporation认购股份8080.00万股，认购比例23.4339%[16] - 北方电子研究院有限公司认购股份8000.00万股，认购比例23.2019%[16] - 北京芯动联科微电子技术有限公司认购股份5392.00万股，认购比例15.6381%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[39] 临时股东会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[45] - 董事会需在收到独立董事或审计委员会提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[48][52] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] - 股东会选举董事实行累积投票制[68] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[82] 董事会相关 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成[88] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时董事会会议一般提前5日书面通知[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[112] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并受审计委员会监督指导[118] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120][121] - 公司以邮件等方式送通知，有不同的送达日期规定[123]