董事任期与资格 - 董事任期三年，届满可连选连任[10] - 兼任高管的董事不超总数1/2[11][12] - 董事候选人近36个月受处罚应披露情况[7] 董事辞职与补选 - 收到书面辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[15] - 辞任致成员不足需继续履职，60日内完成补选[17] 董事会构成 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成，由股东会选举[23] 董事会运作规则 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举[31] - 定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[34] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前5日通知[31][32] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[44] - 担保决议全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[20][52] - 关联交易非关联董事过半数同意通过[54] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[56] 会议记录与保密 - 会议应做记录，出席人员签名，含多项内容[59][60][61] - 决议公开前与会人员保密，档案保存至少10年[62][63] 决议实施 - 决议由分管董事和总经理实施，董事会检查督促[64]