证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-002 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2026 年 1 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行了逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特 ...