浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 26 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2026 年 1 月 21 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得上交所审核通过 ...