战略委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，年度会议不晚于年度董事会会议[12] - 定期会议提前3日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每人一票，决议需全体委员过半数同意[16] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 经理部门报送资料，经初审等后报战略委员会审议[10]