本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华蓝集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，华蓝集团股份公司 （以下简称"公司"）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求， 公司第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以现场通知、电话等形 式送达至全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日在南国弈园六楼会议室以现场方式 召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-009 华蓝集团股份公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举林伟先 ...