公司基本信息 - 公司于2022年11月10日经中国证监会注册，向不特定合格投资者公开发行2100万股，2022年12月13日在北交所上市[5] - 公司注册资本为12185.6743万元[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元[15] - 公司已发行股份总数为12185.6743万股，均为普通股[15] 股东信息 - 许颉认购18052380股，持股30.0873%[13] - 陈晓芸认购7839878股，持股13.0665%[13] - 李亚峰认购6709961股，持股11.1833%[13] - 王昊认购5979862股，持股9.9664%[13] - 顾文勇认购5267147股，持股8.7786%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 控股股东等上市前直接持有10%以上股份相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董事和高管在公司年报等公告前15日、季报等公告前5日不得买卖股票[22] - 连续20个交易日股价跌幅累计达20%或股价低于最近一年最高收盘价50%，公司可收购股份[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[27] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[31][32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[48][49] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[52] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集前合计持股比例不得低于10%[50] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[1] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且不得变更[1] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需公告说明[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[66] - 董事会、1%以上股份股东可提非独立董事候选人，1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[68] - 特定情况选举董事实行累积投票制[69] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，审议关联事项时关联股东及代理人不得参与[70] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司2个月内实施具体方案[72] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[97] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[97] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[100] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易应经董事会审议并披露[101] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[103] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[104] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知全体董事，特殊或紧急情况除外[104] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] 专门委员会 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，每季度至少召开1次会议，会议须三分之二以上成员出席[109] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[111] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[112] - 战略委员会由3名董事组成，设主任1名，负责研究公司发展战略等事项[113] - ESG委员会至少由3名董事组成，至少包括1名独立董事，设主任1名，负责研究公司ESG战略规划等[114] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内公告季度报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司优先现金分配股利，有条件可股票股利分配[125] - 公司原则上每年1次利润分配，有条件可中期分配[127] - 公司可供分配利润为正数且满足资金需求时，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[127] - 公司不同发展阶段有不同现金分红比例要求[127] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元[128] - 分红预案经董事会审议通过提交股东会审议，需全体董事过半数通过，经出席股东会会议的股东所持表决权过半数通过[129] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[134] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[134] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[142] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[147] - 公司有特定情形且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[148] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[149]