会议安排 - A类、B类股东大会及股东特别大会于2026年3月3日在苏州举行，A类下午1:30开始，B类下午2:00或A类结束后开始，股东特别大会下午3:00或B类结束后开始[4][51] - 卓佳证券登记有限公司须不迟于大会前48小时收到代表委任表格，Deutsche Bank须于2026年2月19日上午10:00收到投票指示[5][52] 股份相关 - 截至最后实际可行日期，公司已发行26,998,861股A类普通股及130,143,350股B类普通股，无库存股份[44][47] - 公司将在股东特别大会提呈普通决议案，把50,000,000股法定、未发行且未指定股份重新指定为B类普通股[22] - 待决议案通过后，公司法定股本为100,000美元，分为950,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股及50,000,000股每股面值0.0001美元的A类普通股[22] - 建议授予发行及再出售授权，可发行不超已发行股份总数20%的B类普通股及或相关美国存托股份，待第3项决议案通过后，公司最多可发行31,428,442股B类普通股[44] - 建议授予购回授权，可购回最多占已发行股份总数10%的股份及或美国存托股份，待第4项决议案通过后，公司最多可购回15,714,221股B类普通股[47] - 待第5项决议案批准后，购买股份可加入扩大发行及再出售授权，额外数额最多占已发行股份数目的10%[46] 章程细则 - 公司拟重新指定法定股本、修订组织章程大纲及细则，A类股东大会将审议并酌情批准数项大纲及细则的建议修订[3][9] - 公司现有细则不符合部分上市规则细则规定，将在上市后股东大会上寻求股东批准将未符合规定纳入细则[26] - 公司将在股东大会建议修订现行细则，法定人数从全部已发行股份投票权三分之一减至10%[27] - 公司提议在特别股东大会修订现有细则，明确接受开曼群岛及香港法院司法管辖[29] 其他 - 公司B类普通股于2025年9月16日在联交所主板上市，维持在纳斯达克证券交易所的上市地位[14][40] - 公司承诺上市六个月内召开上市后股东大会，承诺股东将出席股东大会并投票赞成建议决议案[34] - 公司不可撤销地向联交所承诺在后续股东大会提呈未通过的建议决议案直至全部获通过，承诺股东将出席并投票赞成[36] - 支持股东承诺出席B类股和全体股东大会，投票赞成建议决议案，未通过则继续出席后续会议直至全部通过[36] - 公司将在上市后每年发布新闻稿公开支持建议决议案，直至全部采纳[36] - 公司、承诺股东及董事承诺在上市后及修订现有细则前遵守过渡期间守规承诺[36]