注资信息 - 2026年1月26日订立注资协议，南京信安和宁波信达向南京绿叶合共注资2.85亿元，南京信安出资1.85亿元，宁波信达出资1亿元[3][15] - 注资完成后，深圳绿叶、南京信石、南京信安及宁波信达分别持有南京绿叶70.01%、23.34%、4.32%及2.33%股权[3] - 注资完成前南京绿叶注册资本为1.7704298503亿元，注资完成后增至1.8965918688亿元[18] - 注资所得款项拟用于偿还南京绿叶现有金融或经营负债[17] 期权信息 - 烟台绿叶获认购期权，注资满12个月后可要求信达认购方出售其于南京绿叶的权益[22] - 南京信安注资满60个月、宁波信达注资满54个月，若南京绿叶未完成独立上市等情况，信达认购方有认沽期权[23] - 认沽期权可在注资满60个月（南京信安）或54个月（宁波信达）届满后的36个月内行使[24] - 南京信安认购期权回报率为10%，认沽期权回报率为9%；宁波信达认购期权回报率为9.5%，认沽期权回报率为8.5%[29][30][31] - 假设认购期权仅在行使期届满时行使，烟台绿叶向南京信安及宁波信达支付的认购期权购买价最高分别为2.9943亿及1.5315亿人民币[29] - 假设认沽期权仅在行使期届满时行使，烟台绿叶向南京信安及宁波信达支付的认沽期权购买价最高分别为2.8463亿及1.4565亿人民币[29] 交易性质 - 各认沽期权行使涉及的适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[7] - 授予烟台绿叶的认购期权无需支付溢价，不构成须公告交易[8] - 交易合并计算后适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[10] - 交易（注资、认沽期权及担保）构成公司的关连交易[11] 业绩数据 - 2024年12月31日，南京绿叶净资产约为人民币1098.5百万元[37] - 2023年及2024年12月31日止财政年度，南京绿叶除税前净利润分别为人民币405.9百万元及410.1百万元[37] - 2023年及2024年12月31日止财政年度，南京绿叶除税后净利润分别为人民币334.7百万元及405.0百万元[37] 公司情况 - 集团在中国有超30种、国际市场逾10种候选药物，有8个制造场所、30多条生产线，业务覆盖全球80多个国家及地区[36] 股权结构 - 截至公告日，南京绿叶由深圳绿叶及南京信石分别持有75%及25%[37] - 南京信石中，烟台绿叶占比66.4%，宁波信达汉石投资占比33.2%，厦门建达坤鹏企业占比0.2%等[43] 其他 - 2026年1月26日订立担保协议，公司为烟台绿叶在南京绿叶权益期权协议项下责任向信达认购方提供担保[32] - 董事认为交易协议及拟进行交易公平合理，符合公司及股东整体利益[34]