供股方案 - 建议按每持有2股股份获发5股供股股份的基准以非悉数包销基准进行供股[4] - 供股股份最多为509,107,967股，每股认购价0.102港元，筹集最高约51,930,000港元所得款项总额[16][20][43] - 包销商将包销最多381,000,000股供股股份，约占供股股份总数的74.84%[20][47] 时间安排 - 最后交易日为2025年12月19日，最后实际可行日期为2026年1月23日[13] - 股东特别大会将于2026年3月2日上午11时举行，投票表决结果同日下午7时正或之前公布[23] - 供股章程寄发日期为2026年3月13日，供股结果将于2026年4月20日公布[16][25] 业绩数据 - 2024年度公司拥有人应占年内亏损约21,600,000港元，较2023年度增加约242.31%[57] - 2025年上半年公司拥有人应占期内亏损由约14,370,000港元收窄至约3,820,000港元[57] - 2025年6月30日公司未经审核净资产约28,050,000港元，较2024年12月31日减少约11.96%[57] 市场对比 - 公司最后交易日折让、5日折让、10日折让、理论除权价折让及资产净值折让的折让率低于可资比较公司最低值[68] - 公司理论摊薄效应约22.73%，低于可资比较公司最高值约24.78%[68] - 可资比较公司预计最高所得款项总额介于693万港元至6.2亿港元，公司集资规模处该范围[68] 资金用途 - 供股所得款项净额约70%（或约34470000港元）用于投资上市及非上市证券[140] - 供股所得款项净额约30%（或约14770000港元）用作集团一般营运资金[140] 股权结构 - Goodchamp、林博士及其一致行动人士在最后实际可行日期持股35,305,770股，占比17.34%[145] - 假设合资格股东悉数接纳供股股份，其持股123,570,195股，占比17.34%[145] - 假设未获认购供股股份由包销商认购直至完成，其持股504,570,195股，占比74.98%[145] 未来展望 - 董事会认为投资人工智能技术或带来可观回报，会考虑相关投资机会[131] - 董事会将为公司探索其他投资机会，确保符合上市规则第21章规定[134] - 公司进行供股旨在巩固资本基础并获取资金捕捉投资机会[134] 其他事项 - 公司于2025年9月1日与目标公司就可能收购其股权（不超550万港元）订立谅解备忘录[130] - 衍丰企业融资有限公司获委任为独立财务顾问，符合资格就供股等提供独立意见[198][200] - 独立董事会将就供股、包销协议等事项向独立股东提供建议及投票意见[181]