一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以书 面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-001 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议； 2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 1. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任曹宁宁女士 ...