证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-002 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2026 年 1 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届 董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届 ...