会议时间 - 现场会议召开时间为2026年2月2日13点30分[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为2月2日9:15 - 15:00[5] 制度与章程 - 2026年1月15日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》全部子议案[8] - 2026年1月15日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[10] 担保规定 - 担保对象审查责任单位是公司财务部门[18] - 申请担保人应提供近三年经审计财务报告及还款能力分析等基本资料[19] - 资金投向不符合国家法律法规或产业政策不得提供担保[19][20] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[22] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[22] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[22] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[22][24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会[23] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[33] - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[26] 股东会相关 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据[43] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔两个交易日[43] - 公司应在股东会投票起始日的前一交易日核对、确认网络投票信息[45] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[46] - 通过交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段[48] - 通过上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00[50] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和[50] - 出席累积投票制议案股东会的股东，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[52] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，其他股东投票情况应单独统计披露[55] - 股东会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[55] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[62] - 持有或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可在股东会召开前提出董事候选人[63] - 当选董事所得选举票数应占出席股东会股东所持表决权二分之一以上[64] - 经股东会三轮重新选举仍不能选出当选董事，致当选董事人数无法达到法定或章程规定最低人数，原任董事15日内召开会议重新推荐缺额董事候选人[65] 经营投资 - 经营投资事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经股东会批准[75] - 经营投资事项成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[75] - 经营投资事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[75] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％，需经董事会批准[76] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易事项，需经董事会批准[76] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，需经董事会批准[76] - 公司总经理可审批未达标准的经营投资事项[77] - 公司总经理有权签不超6000万元的业务合同，超6000万元需董事长签署同意[79] - 连续12个月内，捐赠总额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以下由董事会决定，超1%需提交股东会审议[80] - 公司持有50%以上权益子公司经营投资视同公司行为[78] 关联交易 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[99] - 公司与关联人交易应签订书面协议，一人仅代表一方签署，关联人不得干预公司决定[98] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露并提交审议[105] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审查批准[105] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且不低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，经独立董事同意后履行董事会审议程序[107] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应及时披露[107] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出需重新履行审议程序并披露[111] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[111] - 公司向关联人购买或出售资产，关联交易标的为公司股权，应披露标的公司基本情况和主要财务指标[113] - 公司向关联人购资产成交价比账面值溢价超100%且对方无盈利担保等承诺时需说明原因等[115] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[116] - 公司与关联人共同现金出资设公司达重大关联交易标准可申请豁免提交股东会审议[117] - 关联人向公司提供特定财务资助或担保，公司可申请豁免按关联交易审议和披露[117] - 公司拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[117] - 公司关联交易定价应公允，有多种原则和方法[120][121] - 公司财务部需将新年度关联交易基准价格及上年度执行情况报董事会备案[123] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[125] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，决议需非关联董事过半数通过[126] - 公司关联交易无法按常规定价时需披露定价原则等并说明公允性[122] - 公司总经理等审议关联交易应了解标的状况、对手方情况等[131] - 与关联方有利害关系的董高应报告利害关系[131] - 董事会审计委员会等检查时相关人员应说明关联交易情况并提供资料[131] - 公司独立董事、审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[133] - 关联方占用公司资源致损失时董事会应采取保护措施[133] 其他 - 本制度所指关系密切家庭成员包括配偶、子女等[135] - 制度与相关法律等相悖或股东会决定时应修改制度[135] - 本制度由董事会负责解释[136] - 本制度经董事会制订，股东会普通决议批准后生效实施，修改亦同[136] - 本制度日期为2026年1月15日[138]