证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-003 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，担保额度自本次预计 担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。上述担保额度将滚动使用，任一 时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。在上述担保额度内， 董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，实施具体担保事项并签署相关 担保文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 23 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议 于 2026 年 1 月 27 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼 公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王海 波先生主持。本次会议的召集、召开符 ...