证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-002 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2026 年 1 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 22 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席 会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...