证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-003 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事 规则》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 15:30。 2．网络投 ...