证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-001 广州山水比德设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 14 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议 事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举(以下简称"本次换 届选举")工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 ...