会议安排 - 2026年1月7日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案[4] - 2026年1月9日公司董事会公告召开2026年第二次临时股东大会的通知[4] - 2026年1月16日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会及修订公司章程议案[5] - 2026年1月27日下午14:00股东大会于公司三楼会议室召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东情况 - 股东王东虎直接持有公司42,095,222股股份，占总股本8.66%，其临时提案获董事会同意提交股东大会[5] - 本次股东大会现场及网络出席股东和股东代表共538人，代表股份236,305,544股，占表决权股份总数48.6175%[11] - 现场出席股东和股东代表15人，代表股份69,936,321股，占表决权股份总数14.3887%[11] - 网络出席股东523人，代表股份166,369,223股，占表决权股份总数34.2288％[12] - 中小股东和股东代表共522人，代表股份159,850,675股，占表决权股份总数32.8877％[13] - 2名股东授权投服中心代为行使投票权，代表股份10,000股，占表决权股份总数0.0021%[15] 表决结果 - 回购股份目的和用途总表决同意232,009,343股，占比98.1819%，中小股东同意155,569,474股，占比97.3217%[20][21] - 回购股份符合相关条件总表决同意231,122,443股，占比97.8066%，中小股东同意154,682,574股，占比96.7669%[23][24] - 回购股份方式、价格区间总表决同意231,860,743股，占比98.1190%，中小股东同意155,405,874股，占比97.2194%[25][26] - 回购股份资金总额及资金来源总表决同意230,910,093股，占比97.7167%，中小股东同意154,455,224股，占比96.6247%[27][29] - 回购股份种类、数量及占总股本比例总表决同意230,145,193股，占比97.3931%，中小股东同意153,690,324股，占比96.1462%[30][31] - 回购股份实施期限总表决同意230,937,193股，占比97.7282%，中小股东同意154,482,324股，占比96.6416%[32][33] - 授权董事会办理回购事宜总表决同意232,950,393股，占比98.5802%，中小股东同意156,495,524股，占比97.9011%[34][35] - 取消监事会及修订章程总表决同意224,664,176股，占比95.0736%，中小股东同意148,253,307股，占比92.7449%[36][37] 结果有效性 - 本次股东大会表决事项与通知一致，表决程序符合规定，结果合法有效[37][38] - 本次股东大会召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[39]