证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-003 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 1 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2026 年 1 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》 为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技 有限公司（以下简称"图达铝业"）与安哥拉共和国丹德港发展有限公司 ...