募资情况 - 公司首次公开发行50,595,000股A股，每股发行价11.29元，募集资金总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[1] 募投项目 - 募投项目总投资金额587,000,000元，调整后拟投入募集资金金额512,224,342.92元[5] - 各项目投资及调整后拟投入资金：“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”投资163,771,000元，拟投入142,908,846.45元；“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”投资253,627,000元，拟投入221,318,438.54元；“无锡先研精密制造技术研发中心项目”投资74,652,600元，拟投入65,142,894.35元；“补充流动资金项目”投资94,949,400元，拟投入82,854,163.58元[5] 项目调整 - “无锡先研精密制造技术研发中心项目”调减“建筑工程费用”725万元、“建筑工程其他费用”87.5万元，调增“研发设备投入”812.5万元[10] - 该项目增加靖江经济技术开发区新兴路6号租赁厂房为实施地点[9] - “靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”变更实施地点[5][8] - “无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增租赁厂房为实施地点并变更实施方式[5][8] 项目金额调整 - 项目建设投资调整前后均为5,210.63万元[12] - 建筑工程费用从875万元调为150万元，减少725万元[12] - 建筑工程其他费用从87.5万元调为0，减少87.5万元[12] - 研发设备投入从4,000万元调为4,812.5万元，增加812.5万元[12] - 项目预备费调整前后均为248.13万元[12] - 研发投入调整前后均为2,254.63万元[12] - 总投资金额调整前后均为7,465.26万元[12] 会议与审议 - 2026年1月27日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过相关议案[14] - 本次事项不涉及募投项目变更，无需提交股东会审议[14] - 保荐人华泰联合证券对本次事项无异议[15]