证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-003 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年 1 月 22 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十九次会议的通知， 会议材料变更通知于 2026 年 1 月 24 日以书面形式发出且公司已于本次会议召开 前收讫全体董事出具的认可本次会议提案变更事宜的《通知回执》。会议于 2026 年 1 月 27 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董 事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决 程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 2026 年 1 月 28 日 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.经总经理提名，聘任王飞为公司副总经理。任期自本次董事会审 ...