第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2026年1月24日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）通知。因增加董事会临 时提案，公司于2026年1月26日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、高 启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公 司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-003 沪士电子股份有限公司 1、审议通过《关于 2026 年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关 联交易预计情况的议案》。 关联董事林明彦先生回避表决，表 ...