会议信息 - 会议通知于2026年1月23日发出[2] - 会议于2026年1月27日以通讯会议方式召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[5][6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[7][8] 后续安排 - 前两项议案需提请公司股东会审议[7] - 董事会同意召开2026年第一次临时股东会[7]