股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－015 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代 表人将同步变更为张波先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董 事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。 山东宏创铝业控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为了提高工作 效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过其他口头方式发出。第七届 董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举董事张波先生主持，高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...