证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-004 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 1 月 22 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十一次会 议通知，本次会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯 方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届 ...